୧୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ADA ଗ୍ରୁପ୍ ଋଣ ଠକେଇ ସହିତ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ସିଏଫଓ ଅଶୋକ କୁମାର ପାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଲିମିଟେଡର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ ପାଲଙ୍କୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅନୁଯାୟୀ EDର ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ପାଲ ଭାରତୀୟ ସୌର ଶକ୍ତି ନିଗମ (SECI) କୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ₹68 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ “ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା” ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନକଲି ବିଲିଂ, ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ନକଲି ଇମେଲ୍ ଡୋମେନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ର୍ୟାକେଟର ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଆର୍ଥିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଥିଲା।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଲ ବିଶ୍ୱାଲ ଟ୍ରେଡଲିଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ନକଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାର କୌଣସି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନାହିଁ।ଇଡି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ୭୫% ରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।
ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଅନିଲ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ (ADA) ଗ୍ରୁପର ବୃହତ୍ତର ତଦନ୍ତରେ ପାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା।ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ED ମୁମ୍ବାଇର 35ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ADA ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡିତ 50ଟି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ 25 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି
ସାମିଲ ଥିଲେ।